Ilves-Hockey Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.10.2015 klo 15:00 Ilves-Hockey Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Takojankatu 11, 33540 TAMPERE. Kokoukseen rekisteröityminen aloitetaan kello 14:30. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
6. Läsnäolijoiden toteaminen
7. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Voitonjaon vahvistaminen
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä
13. Valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
15. Hallituksen esitys edellisen osakeantivaltuutuksen päättämisestä sekä uudesta maksullisesta osakeannista. Liite 1.
16. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, Ilves-Hockey Oy:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat osakkeenomistajien nähtävinä 20.10.2015 alkaen Ilves-Hockey Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Takojankatu 11, 33540 Tampere. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Tampereella 16.10.2015

Ilves-Hockey Oy
Hallitus

---

Ennakkoilmoittautumiset kokoukseen 26.10.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen marika.ronkko@ilves.com.

Liite 1: Ilves-Hockey Oy osakeanti (PDF)